Wszystkie instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w tym ASI oraz ZASI), które powstały przed 13 stycznia 2019 roku, miały obowiązek przygotowania pierwszej oceny ryzyka w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w...
blog genprox
Ekspercka wiedza specjalistów od ASI
